美国银行以3.40亿美元的价格在纽约进行伊朗货币调查

2019
09/11
03:05

葡京平台官网/ 葡京平台官网/ 美国银行以3.40亿美元的价格在纽约进行伊朗货币调查

纽约州洛杉矶市(美联社) - 该州金融监管机构周二表示,该机构与渣打银行达成了3.4亿美元的和解协议,以解决英国银行是否计划在2001年至2007年期间向伊朗政府洗钱2500亿美元。

国家金融服务管理局局长本杰明·劳斯基说,该银行将向国家支付民事罚款,并将加强对海外交易的监督。

渣打银行发言人Julie Gibson指出,纽约公告规定了协议的条款,包括支付3.4亿美元,并且很快就会有一份正式的详细协议。

Lawsky说,标准章程将至少安装一名监督员,负责评估其纽约分行的洗钱风险控制措施,并采取纠正措施。 它还将永久安装人员来监督和审计离岸洗钱监控,该机构表示,机构审查员将被安置在银行。

定于周三在纽约市举行的部门听证会已经休会。 民政支付的日期尚未确定。该民事支付将用于国家的普通基金。

美联储女发言人Barbara Hagenbaugh表示,美联储“将继续与其他机构合作,共同解决问题。”

美国对政治敌人实施金融制裁,阻碍他们进入全球金融体系。 其目标是扼杀银行和其他资金来源,限制其经济增长和购买通过全球贸易获得的武器,食品和其他物品的能力。 制裁确保美国银行不参与。

其他几家在美国开展业务的非美国银行近年来已与美国当局解决了制裁案件。 荷兰银行ING Bank NV在6月份同意支付6.19亿美元来解决其代表伊朗和古巴客户秘密通过美国金融系统转移数十亿美元的指控。

曼哈顿地区检察官Cyrus Vance与联邦合作伙伴一起对渣打银行进行了一年多的调查。 他的办公室拒绝对和解发表评论。

州长Andrew Cuomo说,结果显示了该州最近成立的金融服务部的有效性,该部门将银行和保险监管结合在一个机构中。

“这个州和国家仍在为失败的监管体系付出代价,而这绝不会再次发生,”他说。

渣打银行周一表示,它“强烈反对”并“反对”纽约监管机构对伊朗银行交易的描述。

Lawsky早些时候签署了一项命令,要求总部位于伦敦的银行在调查金融交易中删除关键标识符(称为剥线)的做法后回答他的问题。

该州政府称这家银行为流氓机构,并引用其中一位高管的话说:“你们(咒骂)美国人。你们告诉我们,世界其他地方,我们不打算与伊朗人打交道。”

根据该机构的命令,该银行与其伊朗客户合谋,通过其纽约分行“首先从用于识别受制裁国家,个人和实体的电汇信息中剥离信息”,将近6万美元付款。

该订单表示,在此类交易受到限制时,交易为银行提供了数百万美元的费用。 劳斯基表示,该计划使美国金融体系“容易受到恐怖分子的攻击”。

该银行声明称,与伊朗交易的质询事件中“超过99.9%”符合所有法规,少数交易额达到1400万美元。 它说伊朗没有代表任何指定的恐怖组织付款。

___

华盛顿特区的美联社商业作家Marcy Gordon为本报告做出了贡献。

免责声明:本文来自葡京平台官网新闻客户端自媒体,不代表葡京平台官网的观点和立场。