据称有5000万美元的刑事支票兑现计划

2019
09/13
10:27

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W ASHINGTON(美联社) - 司法部表示,东西海岸的四家支票兑现企业被指控从事价值超过5000万美元的洗钱计划。

根据“银行保密法”,托运人和其他金融机构必须向财政部报告任何超过10,000美元货币的交易。 单独调查中的起诉书称,被告提交虚假货币交易报告或根本没有提交。

在洛杉矶,两份起诉书指控三人和两次支票兑现业务。 在纽约市,在费城和纽约法拉盛收取两份起诉书,指控四人和一对支票兑现业务。 所有七名被告星期四都被当局逮捕或投案。

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